央廣網北京6月30日消息(記者張棉棉)6月30日,中國石油化工股份有限公司(中國石化)發佈公告,其全資子公司中國石化銷售有限公司(銷售公司)經重組後,擬通過增資擴股的方式引入社會和民營資本。目的是通過引入外部資本,完善市場化的運行體制和管理機制,提升企業的創新能力和活力,提高企業的競爭力和可持續發展能力,推動銷售公司從油品供應商向綜合服務商轉型,建設讓消費者信賴、讓人民滿意的生活驛站。這是中國石化在今年2月宣佈率先推出油品銷售業務引入社會和民營資本實現混合經營,4月份完成油品銷售業務重組後的又一重大進展。
  引資比例:根據市場情況確定
  銷售公司已完成本次引資的相關審計、評估等工作。截至2014年4月30日,銷售公司總資產為3417.58億元。本次引資引入的社會和民營資本持股比例將根據市場情況確定,中國石化董事會已授權董事長在社會和民營資本持有銷售公司股權比例不超過30%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件,組織實施該方案及辦理相關程序。本次引資不會採取公開發行證券的方式進行,最終引入的投資者數量將符合適用法律法規的規定。
  引資流程:分兩個階段多輪競價
  本次引資採用多輪評選、競爭性談判的方式,分階段實施。引資過程堅持公平、公正、公開和透明原則。中國石化和銷售公司將共同成立由獨立董事、外部監事和內外部專家組成的獨立評價委員會對選定的意向投資者進行評議。
  第一階段是選擇和確定投資者。投資者出具投資意向函後參與本次引資;中國石化和銷售公司將根據投資者的資質條件確定潛在投資者;參與本次引資的潛在投資者將獲得信息備忘錄以及其他投資決策所需的信息;潛在投資者根據本次引資的進展先後提交非約束性報價以及約束性報價;經獨立評價委員會評議後,中國石化和銷售公司選擇和確定意向投資者。
  第二階段是談判交割。中國石化及銷售公司與意向投資者就增資擴股協議、銷售公司章程等談判,並簽署附生效條件的交易文件。交易各方分別履行內部決策程序,並辦理與本次引資相關的外部審批程序,在約定的先決條件全部滿足後完成交割。
  投資者確定:三個優先
  本次引資將本著公平、公正、公開的原則組織實施,盡可能使滿足資質要求的投資者均可參與。從公告內容看,對投資者的選擇確定體現了“三個優先”,即產業投資者優先、國內投資者優先、惠及廣大人民的投資者優先。公告指出,選擇潛在投資者及確認投資額度將綜合考慮多方面因素,主要包括但不限於:一是潛在投資者對銷售公司的報價及其擬投資規模;二是潛在投資者是否可與銷售公司實現優勢互補,是否可成為銷售公司業務發展的合作伙伴;三是潛在投資者是在境內還是境外註冊;四是潛在投資者是否可惠及廣大的中國公眾;五是潛在投資者的行業地位、品牌形象和聲譽、財務實力;六是潛在投資者意向的持有期限;七是潛在投資者現有業務或其主要投資領域與銷售公司、中國石化或石化集團下屬其他主要企業的主營業務不存在明顯利益衝突。
  業務設想:從油品提供商向綜合服務商轉型
  銷售公司油品業務盈利能力較強、資產回報率較高,在境內成品油銷售領域占據主導地位。銷售公司擁有國內最完善的成品油銷售網絡和儲運設施,按照加油站數量計,是中國最大、世界第二大成品油供應商。截至2013年底,擁有自營加油(氣)站30351座,成品油管線超過1萬公里,儲存設施的總庫容約1500萬立方米。2013年成品油總經營量為1.8億噸,其中境內1.65億噸、市場份額超過60%。截至2013年底,累計發行中國石化加油卡1.08億張,擁有約8000萬加油卡持卡客戶。2013年,銷售公司實現營業收入人民幣14,986億元,歸屬於母公司股東凈利潤人民幣251億元;2014年1-4月,銷售公司實現營業收入人民幣4,764億元,歸屬於母公司股東凈利潤人民幣77億元。
  銷售公司非油品業務增長迅速、發展空間廣闊。2008年,銷售公司正式啟動非油品業務並將其確立為主營業務,當年實現營業收入11億元。近年來,銷售公司以遍佈全國的零售網絡為基礎發展非油品業務,增長迅速。目前開展的主要非油品業務包括便利店、電商(“易捷網”)、汽車服務、廣告等。截至2013年底,擁有“易捷”品牌便利店23,431家。2013年和2014年1-4月,銷售公司非油品業務分別實現交易額人民幣132.87億元和人民幣47.57億元。
  公開資料顯示,國外成熟市場加油站利潤有50%來自非油品業務。美國17.4萬座加油站中,有12萬座加油站(69%)設有便利店,多採用“加油站+便利店”、“加油站+汽車維護”等組合模式,油品銷售利潤僅占利潤總額的46%,其他54%均來自於便利店及快餐等非油業務。在英國,便利店是加油站的重要組成部分,經營商品從日用品、食品到報紙、汽車用品,一應俱全,利潤占總利潤的65%-70%。歐洲80%以上的加油站開設便利店業務,銷量占總銷量的60%-80%,毛利潤占油品毛利潤的50%左右。
  未來將提供全方位的綜合性服務。今後,銷售公司在發展優勢油品業務的同時,將發揮平臺優勢,拓展便利店、汽車服務、O2O、車聯網、金融服務、廣告等非油業務,逐步提供全方位的綜合性服務,打造讓消費者信賴、人民滿意的生活驛站。
  公司治理:市場化、規範化、專業化
  引資完成後,中國石化將和投資者一起,按照市場化、規範化、專業化的思路完善銷售公司的公司治理和體制機制。具體而言,一是銷售公司將建立多元化的董事會。除中國石化派出董事以外,還將引入代表社會和資本的董事及獨立董事、職工董事。董事長由董事會選舉產生。並計劃在董事會下設薪酬與考核委員會、風險與戰略委員會、審計委員會等三個專門委員會。二是優化公司管理構架。建立導向明確的績效考核指標體系,實現市場化、契約化、職業化的人力資源管理目標;建立市場化的薪酬體系和長效激勵約束機制。
  2014年2月19日,中國石化發佈公告,宣佈在對油品銷售業務進行審計、評估的基礎上進行重組,同時引入社會和民營資本參股,實現混合所有制經營,社會和民營資本持股比例將根據市場情況確定。4月1日,中國石化將所屬油品銷售業務資產整體移交給銷售公司擁有、管理和控制。將31家省級分公司及其管理的長期股權投資、中國石化燃料油銷售有限公司、中石化(香港)有限公司、中石化(香港)航空燃油有限公司的業務、資產、人員全部註入到銷售公司。4月24日,確定中金公司、德意志銀行集團、中信證券股份有限公司、美國銀行集團等4家公司為財務顧問。
  中國石化率先啟動混合所有制改革,是貫徹落實十八屆三中全會關於積極發展混合所有制經濟有關精神的重大舉措。引入社會資本和民營資本,有利於在公司內部進一步構建由國有資本與其他社會資本和民營資本共同持股、相互融合的混合所有制經濟實體,有利於通過各種所有制資本取長補短、相互促進,共同發展。同時,也有利於加快中國石化專業化發展步伐。可以在投資者和監管機構的共同監管下,促使企業進一步完善體制機制,不斷探索新的商業模式,提升市場化運營水平。
  下一步,中國石化將依據有關監管規定及時披露相關進展信息。  (原標題:中國石化推出混合所有制改革引資方案)
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